加密货币行业一波未平一波又起。
上周,波场Tron创始人孙宇晨及其公司刚被美国证券交易委员会(SEC)指控欺诈交易和违反其他证券法。美东时间3月27日,全球最大加密货币交易所币安(Binance)及其创始人赵长鹏被美国商品期货交易委员会(CFTC)指控涉嫌违反监管措施。
图片来自币安博客
技术合规性以及对美国用户的封锁性
赵长鹏表示,币安网(Binance.com)开发了一流的技术,以确保合规性。币安是第一个实施强制性KYC(KnowYourConsumer,了解你的客户)计划的全球(非美国)交易所,至今仍具有KYC与AML(反洗钱)方面的最高标准之一。“我们通过国籍(KYC)、IP(包括美国以外常用的VPN端点)、移动运营商、设备指纹、银行存款和取款、区块链存款和取款、信用卡的发卡银行识别码(binnumbers)等来阻止美国用户。我们知道没有其他公司使用的系统比币安更全面、更有效。”
与执法部门的合作与透明度
赵长鹏表示,币安致力于与美国和全球的监管机构及执法机构(LE)保持透明度和合作。币安目前有超过750人的合规团队,许多人此前有执法和监管机构工作的背景。“迄今为止,我们已经处理了55000多个LE请求(LErequests),并协助美国LE在2022年冻结/扣押了超过1.25亿美元的资金,抖客网,以及2023年到目前为止冻结/扣押了1.6亿美元的资金。我们有意继续尊重美国和世界各地的监管机构并与之合作。”
原标题:【赵长鹏谈被美国CFTC起诉 网友:赵长鹏唯一不合法的,就是长了一张中国人的脸!【快讯】】 内容摘要:加密货币行业一波未平一波又起。 上周,波场Tron创始人孙宇晨及其公司刚被美国证券交易委员会(SEC)指控欺诈交易和违反其他证券法。美东时间3月27日,全球最大加密货币交易所币安( ... 文章网址:https://www.doukela.com/toutiao/213795.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |